北京钱袋宝支付因客户尽职调查等违规被罚773.75万元

【北京钱袋宝支付因客户尽职调查等违规被罚773.75万元】 中国人民银行北京市分行披露行政处罚决定信息，北京钱袋宝支付技术有限公司因多项违法行为被罚款773.75万元。违法行为类型包括：未按照规定开展客户尽职调查；未按照规定报告可疑交易；为身份不明的客户提供服务、与其进行交易，为客户开立匿名账户、假名账户，或者为冒用他人身份的客户开立账户。天眼查信息显示，北京钱袋宝支付技术有限公司成立于2008年，注册资本4.04亿元，2011年5月获得央行支付业务许可证，2026年4月29日成功续展，有效期为长期。 来源：中国人民银行北京市分行 / 大河财立方 2026-07-31